Nota de lectura. Las entradas siguientes distinguen entre documentos oficiales, declaraciones de las propias partes e informes o acusaciones de los medios. Una acusación no es una determinación judicial.
Proceso penal
El proceso penal se aborda en United States v. Zhao: declaración de culpabilidad (2023-11-21), condena de cuatro meses (2024-04-30), puesta en libertad (2024-09-27) e indulto (Indulto de Changpeng Zhao, octubre de 2025). [1][2][3][4]
Asuntos civiles y regulatorios
| Asunto | Estado | Fuentes |
|---|---|---|
| Demanda civil de la CFTC (marzo de 2023) | Binance alcanzó acuerdos por separado con la CFTC, FinCEN y OFAC, que el Departamento de Justicia describió como coordinados; aún no se ha verificado cómo se cerró el procedimiento de la CFTC contra el propio Zhao [se necesita verificación] | [1][5] |
| Acción civil de la SEC (junio de 2023) | Desestimado por la SEC en mayo de 2025; véase SEC v. Binance | [6][7] |
| Demanda de la masa de la quiebra de FTX contra Binance y Zhao, que reclama alrededor de US$1.8 billion (November 2024) | Avance no verificado [se necesita verificación] | [5] |
| Acción colectiva ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (desde June 2026) | Zhao figura como demandado; según los informes, hay casi 2,700 demandantes y se reclaman más de £250 millones; solo alegaciones, fundamentos no verificados [se necesita verificación] | [5][8] |
| Demandas de víctimas de los ataques de Hamás (desde November 2025) | Entre los demandados figuran Binance y, según Wikipedia, Zhao; solo alegaciones, avance del proceso no verificado [se necesita verificación] | [8] |
Informes sobre la empresa (no sobre Zhao personalmente)
Según Wikipedia, que cita un reportaje de marzo de 2026 de The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia investigó a Binance en relación con las sanciones contra Irán. El reportaje requiere una suscripción y no se ha verificado aquí. [8] [se necesita verificación]