Leeswijzer. De vermeldingen hieronder maken onderscheid tussen officiële documenten, verklaringen van een partij zelf en mediaberichten of beschuldigingen. Een beschuldiging is geen vaststelling.
Strafzaak
De strafzaak wordt behandeld in United States v. Zhao: schuldbekentenis (2023-11-21), gevangenisstraf van vier maanden (2024-04-30), vrijlating (2024-09-27) en gratieverlening (Gratieverlening aan Changpeng Zhao, October 2025). [1][2][3][4]
Civielrechtelijke zaken en toezichtskwesties
| Kwestie | Status | Bronnen |
|---|---|---|
| Civiele procedure van de CFTC (maart 2023) | Binance trof afzonderlijke regelingen met de CFTC, FinCEN en OFAC, die het Amerikaanse ministerie van Justitie als gecoördineerd omschreef; hoe Zhao's eigen CFTC-zaak werd afgesloten, is nog niet geverifieerd [verificatie nodig] | [1][5] |
| Civiele procedure van de SEC (June 2023) | In mei 2025 door de SEC ingetrokken; zie SEC v. Binance | [6][7] |
| Rechtszaak van de faillissementsboedel van FTX tegen Binance en Zhao, met een vordering van ongeveer US$1.8 billion (November 2024) | Voortgang niet geverifieerd [verificatie nodig] | [5] |
| Collectieve rechtszaak bij het High Court of England and Wales (vanaf June 2026) | Zhao wordt genoemd als gedaagde; naar verluidt bijna 2,700 eisers en meer dan £250 million gevorderd; uitsluitend beschuldigingen, gronden niet geverifieerd [verificatie nodig] | [5][8] |
| Rechtszaken aangespannen door slachtoffers van Hamas-aanvallen (vanaf November 2025) | Tot de gedaagden behoren Binance en, volgens Wikipedia, Zhao; uitsluitend beschuldigingen, voortgang niet geverifieerd [verificatie nodig] | [8] |
Berichtgeving op bedrijfsniveau (niet over Zhao persoonlijk)
Volgens Wikipedia, dat verwijst naar een bericht van de Wall Street Journal uit maart 2026, onderzocht het Amerikaanse ministerie van Justitie Binance in verband met sancties tegen Iran. Het bericht staat achter een betaalmuur en is hier niet geverifieerd. [8] [verificatie nodig]