Nota de leitura. As entradas abaixo distinguem documentos oficiais, declarações das próprias partes e relatos ou alegações da imprensa. Uma alegação não é uma decisão judicial.
Processo criminal
O processo criminal é abordado em United States v. Zhao: declaração de culpa (2023-11-21), condenação a quatro meses de prisão (2024-04-30), libertação (2024-09-27) e indulto (Perdão de Changpeng Zhao, October 2025). [1][2][3][4]
Questões cíveis e regulatórias
| Assunto | Situação | Fontes |
|---|---|---|
| Ação civil da CFTC (março de 2023) | Binance chegou a acordos separados com a CFTC, a FinCEN e a OFAC, que o Departamento de Justiça descreveu como coordenados; ainda não foi verificado como o processo da CFTC contra o próprio Zhao foi encerrado [verificação necessária] | [1][5] |
| Ação civil da SEC (junho de 2023) | Ação encerrada pela SEC em maio de 2025; ver SEC v. Binance | [6][7] |
| Ação da massa falida da FTX contra a Binance e Zhao, que busca cerca de US$1.8 bilhão (November 2024) | Progresso não verificado [verificação necessária] | [5] |
| Ação coletiva no Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales (desde June 2026) | Zhao é citado como réu; segundo relatos, quase 2,700 autores e mais de £250 milhões reivindicados; apenas alegações, fundamentos não verificados [verificação necessária] | [5][8] |
| Ações judiciais movidas por vítimas de ataques do Hamas (desde November 2025) | Os réus incluem Binance e, segundo a Wikipédia, Zhao; apenas alegações, andamento não verificado [verificação necessária] | [8] |
Reportagens sobre a empresa (não sobre Zhao pessoalmente)
Segundo a Wikipédia, citando uma reportagem do Wall Street Journal de March 2026, o Departamento de Justiça investigou a Binance em relação às sanções contra o Irã. A reportagem tem acesso restrito a assinantes e não foi verificada aqui. [8] [verificação necessária]