United States v. Zhao é o processo criminal contra Changpeng Zhao decorrente das falhas de conformidade de Binance. [4] Esta página separa o que dizem os documentos oficiais, o que dizem as partes e o que é relatado pela imprensa; alegações não são decisões judiciais.
Declaração de culpa (2023-11-21)
O Departamento de Justiça afirmou que Zhao se declarou culpado por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, em violação à Lei de Sigilo Bancário, e renunciou ao cargo de CEO. Binance se declarou culpada em uma resolução coordenada e concordou em pagar US$4,316,126,163 no total (ver Binance). [4]
Segundo os documentos apresentados ao tribunal, conforme descritos pelo Departamento, Zhao admitiu saber que a Binance atendia usuários dos EUA e, portanto, precisava se registrar no FinCEN e manter um programa eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro; o Departamento também afirmou que ele disse aos funcionários que era "melhor pedir perdão do que permissão", priorizando o crescimento em detrimento da conformidade. [4] Essas são declarações do Departamento, não conclusões independentes.
Multa pessoal
Zhao recebeu pessoalmente uma multa de US$50 milhões, conforme noticiado de forma consistente pela Reuters e pelo TechCrunch. [2][5]
Divergência entre fontes. A apresentação do livro de Zhao na Amazon informa "$150 milhões". [6] Este site adota o valor de US$50 milhões informado pelo Departamento de Justiça, pela Reuters e pelo TechCrunch, até que a própria sentença seja lida.
Sentença (2024-04-30)
O juiz Richard Jones, do Tribunal Distrital dos EUA em Seattle, condenou Zhao a quatro meses de prisão, muito abaixo dos três anos solicitados pelos promotores e abaixo do limite superior da faixa prevista nas diretrizes de determinação da pena (1,5 ano). [2][3] Segundo a Wikipédia, citando a CNBC, ele cumpriu pena na FCI Lompoc, na Califórnia, a partir de aproximadamente 31 de maio de 2024. [7] [verificação necessária]
Libertação (2024-09-27)
O TechCrunch informou que Zhao foi libertado após cumprir a pena de quatro meses. [5] A descrição de seu livro afirma que, após a libertação, ele foi detido brevemente pelo Departamento de Segurança Interna por permanecer no país além do prazo permitido pelo visto; este é o relato da própria parte e aguarda confirmação independente. [6] [verificação necessária]
Perdão (2025-10)
Veja Perdão de Changpeng Zhao.