미국 대 자오(United States v. Zhao)는 Binance의 컴플라이언스 실패에서 비롯된 창펑 자오에 대한 형사 사건입니다. [4] 이 페이지는 공식 문서의 내용, 당사자의 발언, 언론 보도를 구분합니다. 혐의는 판결로 확정된 사실이 아닙니다.
유죄 인정(2023-11-21)
DOJ는 자오가 은행비밀법을 위반하여 효과적인 자금세탁방지 프로그램을 유지하지 못한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 CEO직에서 사임했다고 밝혔다. Binance는 관계 당국 간 공조에 따른 합의에서 유죄를 인정하고 총 US$4,316,126,163을 지급하기로 합의했다(Binance 참조). [4]
DOJ가 설명한 법원 제출 문서에 따르면, 자오는 Binance가 미국 이용자에게 서비스를 제공하므로 FinCEN에 등록하고 효과적인 자금세탁방지(AML) 프로그램을 유지해야 한다는 사실을 알고 있었음을 인정했다. DOJ는 또한 그가 직원들에게 "허락을 구하는 것보다 용서를 구하는 것이 낫다"고 말하며 규정 준수보다 성장을 우선시했다고 밝혔다. [4] 이는 DOJ의 진술이며, 독립적으로 확인된 사실은 아니다.
개인 벌금
로이터와 테크크런치의 일치된 보도에 따르면, 자오 개인에게 US$50 million의 벌금이 부과되었다. [2][5]
출처 간 불일치. 아마존에 게재된 자오의 책 소개에는 "$150 million"이라고 명시되어 있다. [6] 이 사이트는 판결문 자체를 확인할 때까지 미국 법무부, 로이터, 테크크런치가 제시한 US$50 million을 따른다.
선고 (2024-04-30)
시애틀 소재 미국 연방지방법원의 리처드 존스 판사는 자오에게 징역 4개월을 선고했다. 이는 검찰이 구형한 3년보다 훨씬 짧고 양형 지침 범위의 상한인 1.5년보다도 짧았다. [2][3] CNBC를 인용한 위키백과에 따르면, 그는 31 May 2024 무렵부터 캘리포니아의 FCI 롬폭에서 복역했다. [7] [검증 필요]
석방(2024-09-27)
테크크런치는 자오가 4개월의 형기를 마친 뒤 석방되었다고 보도했다. [5] 그의 책 소개에는 석방 후 비자 체류 기간 초과로 국토안보부에 잠시 구금되었다고 명시되어 있다. 이는 당사자 자신의 설명이며 독립적인 확인이 필요한 상태다. [6] [검증 필요]
사면 (2025-10)
창펑 자오의 사면 참조.