United States v. Zhao adalah perkara pidana terhadap Changpeng Zhao yang timbul dari kegagalan kepatuhan Binance. [4] Halaman ini membedakan hal-hal yang dinyatakan dalam dokumen resmi dari pernyataan para pihak dan laporan media; tuduhan bukanlah temuan pengadilan.
Pengakuan bersalah (2023-11-21)
Departemen Kehakiman menyatakan bahwa Zhao mengaku bersalah karena gagal mempertahankan program antipencucian uang yang efektif sehingga melanggar Bank Secrecy Act dan mengundurkan diri sebagai CEO. Binance mengaku bersalah dalam penyelesaian terkoordinasi dan setuju untuk membayar total US$4,316,126,163 (lihat Binance). [4]
Menurut dokumen pengadilan sebagaimana dijelaskan oleh Departemen tersebut, Zhao mengakui bahwa ia mengetahui Binance melayani pengguna AS sehingga wajib mendaftar ke FinCEN dan menjalankan program AML yang efektif; Departemen tersebut juga menyatakan bahwa ia mengatakan kepada staf bahwa "lebih baik meminta maaf daripada meminta izin", dengan mengutamakan pertumbuhan di atas kepatuhan. [4] Ini adalah pernyataan Departemen tersebut, bukan temuan independen.
Denda pribadi
Zhao secara pribadi didenda US$50 million, sebagaimana dilaporkan secara konsisten oleh Reuters dan TechCrunch. [2][5]
Perbedaan antar sumber. Teks promosi buku Zhao di Amazon menyebut "$150 million". [6] Situs ini menggunakan angka US$50 million dari Departemen Kehakiman, Reuters, dan TechCrunch sambil menunggu pembacaan putusan itu sendiri.
Vonis (2024-04-30)
Hakim Richard Jones dari Pengadilan Distrik AS di Seattle menjatuhkan hukuman penjara empat bulan kepada Zhao, jauh di bawah tuntutan jaksa selama tiga tahun dan di bawah batas atas rentang pedoman pemidanaan (1.5 years). [2][3] Menurut Wikipedia, yang mengutip CNBC, ia menjalani hukuman di FCI Lompoc di California sejak sekitar 31 May 2024. [7] [verifikasi diperlukan]
Pembebasan (2024-09-27)
TechCrunch melaporkan bahwa Zhao dibebaskan setelah menjalani hukuman empat bulan. [5] Deskripsi bukunya menyatakan bahwa setelah dibebaskan, ia sempat ditahan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri karena tinggal melebihi masa berlaku visa; ini merupakan keterangan pihak yang bersangkutan sendiri dan masih menunggu konfirmasi independen. [6] [verifikasi diperlukan]
Pengampunan (2025-10)
Lihat Pengampunan Changpeng Zhao.