Соединённые Штаты против Чжао — уголовное дело против Чанпэна Чжао, связанное с нарушениями требований комплаенса в Binance. [4] На этой странице отдельно изложено, что говорится в официальных документах, что заявляют стороны и что сообщают СМИ; обвинения не являются установленными фактами.
Признание вины (2023-11-21)
Министерство юстиции заявило, что Чжао признал себя виновным в необеспечении эффективной программы противодействия отмыванию денег в нарушение Закона о банковской тайне и ушёл с поста генерального директора. Binance признала себя виновной в рамках согласованного урегулирования и согласилась выплатить в общей сложности US$4,316,126,163 (см. Binance). [4]
Согласно судебным документам в изложении ведомства, Чжао признал, что знал: Binance обслуживает пользователей из США и потому обязана зарегистрироваться в FinCEN и поддерживать эффективную программу противодействия отмыванию денег; ведомство также заявило, что он говорил сотрудникам, что «лучше просить прощения, чем разрешения», ставя рост выше соблюдения нормативных требований. [4] Это заявления ведомства, а не независимо установленные факты.
Личный штраф
На Чжао лично был наложен штраф в размере US$50 million, как согласованно сообщают Reuters и TechCrunch. [2][5]
Расхождение между источниками. В аннотации к книге Чжао на Amazon указано «$150 million». [6] До ознакомления с самим судебным решением этот сайт использует сумму US$50 million, указанную Министерством юстиции США, Reuters и TechCrunch.
Приговор (2024-04-30)
Судья Ричард Джонс из федерального окружного суда США в Сиэтле приговорил Чжао к четырём месяцам лишения свободы — значительно меньше трёх лет, которых требовали прокуроры, и ниже верхней границы диапазона, предусмотренного рекомендациями по назначению наказаний (1.5 years). [2][3] Согласно Википедии со ссылкой на CNBC, примерно с 31 May 2024 он отбывал наказание в FCI Lompoc в Калифорнии. [7] [требуется проверка]
Освобождение (2024-09-27)
TechCrunch сообщил, что Чжао был освобождён после отбытия четырёхмесячного срока. [5] В описании его книги говорится, что после освобождения он был ненадолго задержан Министерством внутренней безопасности за превышение разрешённого срока пребывания по визе; это изложение самой стороны, которое ожидает независимого подтверждения. [6] [требуется проверка]