United States v. Zhao Binance की अनुपालन संबंधी विफलताओं से जुड़ा आपराधिक मामला है, जो चांगपेंग झाओ के खिलाफ है। [4] यह पृष्ठ आधिकारिक दस्तावेज़ों में दिए गए कथनों को पक्षकारों के बयानों और मीडिया की रिपोर्टों से अलग रखता है; आरोप निष्कर्ष नहीं होते।
दोष स्वीकार करना (2023-11-21)
न्याय विभाग ने कहा कि झाओ ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करते हुए एक प्रभावी धनशोधन-रोधी कार्यक्रम बनाए रखने में विफल रहने का अपराध स्वीकार किया और CEO पद से इस्तीफा दे दिया। Binance ने एक समन्वित निपटारे के तहत अपराध स्वीकार किया और कुल US$4,316,126,163 का भुगतान करने पर सहमति जताई (देखें Binance)। [4]
विभाग द्वारा वर्णित अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, झाओ ने स्वीकार किया कि उन्हें पता था कि Binance अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ देता था और इसलिए उसे FinCEN के साथ पंजीकरण कराना तथा एक प्रभावी धन शोधन रोधी (AML) कार्यक्रम बनाए रखना आवश्यक था; विभाग ने यह भी कहा कि उन्होंने कर्मचारियों से कहा था कि "अनुमति माँगने से बेहतर है माफ़ी माँगना", और इस तरह अनुपालन से ऊपर वृद्धि को प्राथमिकता दी। [4] ये विभाग के बयान हैं, स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं।
व्यक्तिगत जुर्माना
झाओ पर व्यक्तिगत रूप से US$50 million का जुर्माना लगाया गया था, जैसा कि रॉयटर्स और टेकक्रंच दोनों ने समान रूप से बताया। [2][5]
स्रोतों में विसंगति। अमेज़न पर झाओ की पुस्तक के परिचय में "$150 million" लिखा है। [6] निर्णय को स्वयं पढ़े जाने तक, यह साइट न्याय विभाग, रॉयटर्स और टेकक्रंच द्वारा दिए गए US$50 million के आंकड़े का अनुसरण करती है।
सज़ा (2024-04-30)
सिएटल स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश रिचर्ड जोन्स ने झाओ को चार महीने कारावास की सज़ा सुनाई, जो अभियोजकों द्वारा माँगे गए तीन वर्षों से बहुत कम और सज़ा संबंधी दिशानिर्देशों की सीमा के ऊपरी छोर (1.5 वर्ष) से भी कम थी। [2][3] CNBC का हवाला देते हुए विकिपीडिया के अनुसार, उन्होंने लगभग 31 May 2024 से कैलिफ़ोर्निया के FCI Lompoc में सज़ा काटी। [7] [सत्यापन आवश्यक]
रिहाई (2024-09-27)
टेकक्रंच ने बताया कि झाओ को चार महीने की सज़ा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। [5] उनकी पुस्तक के विवरण में कहा गया है कि रिहाई के बाद वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक रहने के कारण होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था; यह संबंधित पक्ष का अपना विवरण है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। [6] [सत्यापन आवश्यक]
क्षमादान (2025-10)
चांगपेंग झाओ का क्षमादान देखें।