United States v. Zhao هي القضية الجنائية المرفوعة ضد تشانغ بنغ تشاو والناشئة عن أوجه القصور في الامتثال لدى Binance. [4] تفصل هذه الصفحة بين ما تنص عليه الوثائق الرسمية، وما تقوله الأطراف، وما تنقله وسائل الإعلام؛ فالادعاءات ليست أحكامًا ثابتة.
الإقرار بالذنب (2023-11-21)
قالت وزارة العدل إن تشاو أقر بالذنب في عدم الحفاظ على برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال، في انتهاك لقانون السرية المصرفية، واستقال من منصب الرئيس التنفيذي. وأقرت Binance بالذنب في إطار تسوية منسقة ووافقت على دفع ما مجموعه US$4,316,126,163 (انظر Binance). [4]
وفقًا لوثائق المحكمة كما وصفتها الوزارة، أقرّ تشاو بأنه كان يعلم أن Binance تقدم خدماتها لمستخدمين في الولايات المتحدة، ولذلك كان يتعين عليها التسجيل لدى FinCEN والحفاظ على برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال؛ وقالت الوزارة أيضًا إنه أخبر الموظفين بأن «طلب الصفح أفضل من طلب الإذن»، مقدّمًا النمو على الامتثال. [4] هذه تصريحات الوزارة، وليست نتائج مستقلة.
الغرامة الشخصية
فُرضت على تشاو شخصيًا غرامة قدرها US$50 million، وفقًا لما أوردته كل من رويترز وتك كرانش بصورة متسقة. [2][5]
تباين بين المصادر. يذكر الوصف التعريفي لكتاب تشاو على أمازون مبلغ "$150 million". [6] ويعتمد هذا الموقع مبلغ US$50 million الوارد لدى وزارة العدل ورويترز وتك كرانش، إلى حين الاطلاع على نص الحكم نفسه.
الحكم (2024-04-30)
حكم القاضي ريتشارد جونز، من محكمة المقاطعة الأمريكية في سياتل، على تشاو بالسجن أربعة أشهر، وهي مدة أقل بكثير من السنوات الثلاث التي طلبها الادعاء، وأقل من الحد الأعلى لنطاق إرشادات إصدار الأحكام (1.5 سنة). [2][3] ووفقًا لويكيبيديا، نقلًا عن سي إن بي سي، قضى عقوبته في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في لومبوك بولاية كاليفورنيا بدءًا من نحو 31 May 2024. [7] [بحاجة إلى تحقق]
الإفراج (2024-09-27)
أفادت تك كرانش بأن تشاو أُفرج عنه بعد إتمام مدة العقوبة البالغة أربعة أشهر. [5] ويذكر وصف كتابه أنه احتُجز لفترة وجيزة بعد الإفراج عنه لدى وزارة الأمن الداخلي بسبب تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرة؛ وهذه رواية الطرف المعني نفسه وتنتظر تأكيدًا مستقلًا. [6] [بحاجة إلى تحقق]
العفو (2025-10)
انظر العفو عن تشانغ بنغ تشاو.