Note de lecture. Les entrées ci-dessous distinguent les documents officiels, les déclarations des parties elles-mêmes et les articles de presse ou allégations. Une allégation ne constitue pas une conclusion judiciaire.
Affaire pénale
L’affaire pénale est traitée dans United States v. Zhao : reconnaissance de culpabilité (2023-11-21), condamnation à quatre mois de prison (2024-04-30), libération (2024-09-27) et grâce (Grâce de Changpeng Zhao, October 2025). [1][2][3][4]
Affaires civiles et réglementaires
| Affaire | Statut | Sources |
|---|---|---|
| Action civile de la CFTC (mars 2023) | Binance a conclu des accords distincts avec la CFTC, FinCEN et l’OFAC, que le ministère de la Justice a décrits comme coordonnés ; la manière dont la procédure de la CFTC visant Zhao lui-même a été clôturée n’a pas encore été vérifiée [vérification nécessaire] | [1][5] |
| Action civile de la SEC (June 2023) | Action abandonnée par la SEC en mai 2025 ; voir SEC v. Binance | [6][7] |
| Action en justice de la masse de la faillite de FTX contre Binance et Zhao, réclamant environ US$1.8 billion (November 2024) | Avancement non vérifié [vérification nécessaire] | [5] |
| Action collective devant la Haute Cour d’Angleterre et du pays de Galles (depuis June 2026) | Zhao est désigné comme défendeur ; selon les informations publiées, près de 2,700 demandeurs et plus de £250 million réclamés ; allégations uniquement, fondements non vérifiés [vérification nécessaire] | [5][8] |
| Actions en justice intentées par des victimes d’attaques du Hamas (depuis November 2025) | Les défendeurs comprennent Binance et, selon Wikipédia, Zhao ; allégations uniquement, état d’avancement non vérifié [vérification nécessaire] | [8] |
Informations concernant l’entreprise (et non Zhao personnellement)
Selon Wikipédia, qui cite un article du Wall Street Journal de March 2026, le ministère de la Justice a enquêté sur Binance au sujet des sanctions contre l’Iran. L’article est accessible sur abonnement et n’a pas été vérifié ici. [8] [vérification nécessaire]